11 апреля 2011 года мы рассказывали о том, что спецслужбы и полиция Монако, расследуя факты отмывания денег, вышли, в частности, на компанию Sotrama, которая, по мнению шефа разведки княжества, была «связана с тамбовской преступной группировкой и с Путиным лично».
Панамская компания Ledaro Investments S.A. подала в Гражданский суд Мальты иск о банкротстве головной компании онлайн-ритейлера «Юлмарт» — Ulmart Holding Limited (UHL). Об этом сообщил РБК источник, близкий к одному из акционеров «Юлмарта».
Открытая Россия публикует конфиденциальный отчет швейцарской Службы анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена в Объединенную контрразведку Швейцарии), датированный июнем 2007 года. В нем рассказывается о связях спецслужб России и других стран СНГ с криминалитетом.
Илья Трабер и его партнеры хотят лишить страны Балтии российских грузов
К махинациям с акциями одного из крупнейших золотодобывающих холдингов РФ может быть причастен авторитетный бизнесмен, гендиректор Русских Фондов Сергей Васильев.
Деньги которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на российских портах, продолжают отмываться в Монако и Лихтенштейне — прежние «прачечные», уже засветившиеся в коррупционных скандалах, лишь сменили название и менеджеров.
К махинациям с акциями одного из крупнейших золотодобывающих холдингов РФ может быть причастен авторитетный бизнесмен, гендиректор Русских Фондов Сергей Васильев.
Панамская компания Ledaro Investments S.A. подала в Гражданский суд Мальты иск о банкротстве головной компании онлайн-ритейлера «Юлмарт» — Ulmart Holding Limited (UHL).
Первые шаги в петербургское бизнес-сообщество компания делает через крупных ретейлеров.
Владелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин требует от Юлмарта вернуть кредит акциями и лучше земельными участками в самых престижных районах северной столицы.
